La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso una nueva sanción por 4.1 millones de pesos al Banco del Bienestar, relacionada con deficiencias en sus mecanismos de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con esta resolución, la institución financiera acumula 10 multas que superan los 5.5 millones de pesos. Las sanciones están vinculadas a observaciones realizadas por las autoridades regulatorias sobre sus sistemas de control y supervisión.
Especialistas en materia financiera han señalado que los bancos deben fortalecer continuamente sus mecanismos de monitoreo para detectar operaciones sospechosas y cumplir con las disposiciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero.
Además, se ha recordado que en 2023 la institución estadounidense Wells Fargo suspendió el envío de remesas a través del Banco del Bienestar, decisión que fue atribuida a criterios internos de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
