{"id":68815,"date":"2026-06-18T08:41:18","date_gmt":"2026-06-18T14:41:18","guid":{"rendered":"https:\/\/quepocamadre.com\/?p=68815"},"modified":"2026-06-18T08:41:18","modified_gmt":"2026-06-18T14:41:18","slug":"cnbv-impone-nueva-multa-al-banco-del-bienestar-por-fallas-en-controles-antilavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quepocamadre.com\/?p=68815","title":{"rendered":"CNBV impone nueva multa al Banco del Bienestar por fallas en controles antilavado"},"content":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores impuso una nueva sanci\u00f3n por 4.1 millones de pesos al Banco del Bienestar, relacionada con deficiencias en sus mecanismos de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p>Con esta resoluci\u00f3n, la instituci\u00f3n financiera acumula 10 multas que superan los 5.5 millones de pesos. Las sanciones est\u00e1n vinculadas a observaciones realizadas por las autoridades regulatorias sobre sus sistemas de control y supervisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Especialistas en materia financiera han se\u00f1alado que los bancos deben fortalecer continuamente sus mecanismos de monitoreo para detectar operaciones sospechosas y cumplir con las disposiciones nacionales e internacionales contra el lavado de dinero.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, se ha recordado que en 2023 la instituci\u00f3n estadounidense Wells Fargo suspendi\u00f3 el env\u00edo de remesas a trav\u00e9s del Banco del Bienestar, decisi\u00f3n que fue atribuida a criterios internos de gesti\u00f3n de riesgos y cumplimiento regulatorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores impuso una nueva sanci\u00f3n por 4.1 millones de pesos al Banco del Bienestar, relacionada con deficiencias en sus mecanismos de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Con esta resoluci\u00f3n, la instituci\u00f3n financiera acumula 10 multas que superan los 5.5 millones de pesos. Las sanciones est\u00e1n vinculadas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":68819,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[124],"tags":[],"class_list":["post-68815","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68815","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=68815"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68815\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":68820,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/68815\/revisions\/68820"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/68819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=68815"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=68815"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/quepocamadre.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=68815"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}